قامت مؤسسة “تشارلز شواب” المالية بتحويل مبلغ 27.7 مليون دولار لصالح جيفري إبستين لشراء قصر فاخر في مراكش، وذلك قبل أيام من دخوله السجن في عام 2019، وفقاً لوثائق من وزارة العدل الأمريكية.
تفاصيل التحويلات المالية
أفادت السجلات القانونية، كما نقلت وكالة “رويترز”، بأن التحويلات المالية تمّت من خلال شركة الوساطة “شواب”، التي فتحت في أبريل 2019 ثلاثة حسابات لكيانات مرتبطة بإبستين، من بينها شركة “ساوثرن ترست”. كانت هذه الشركة مسؤولة عن شراء قصر “بين النخيل”، وهو عقار يمتد على 4.6 هكتار ويتميز بتصميم فاخر يشمل الرخام والذهب، وجرى التفاوض على شرائه منذ عام 2011.
التحقيقات والإجراءات القانونية
وفي أواخر يونيو 2019، تم إرسال تحويل أول بقيمة 12.7 مليون دولار، لكن جرى إلغاؤه بسبب عدم توفر السيولة الكافية. رغم ذلك، نفذت “شواب” طلباً ثانياً لتحويل 14.95 مليون دولار، موقّعاً من إبستين رغم عدم تسوية التحويل الأول بالكامل.
تعليقاً على هذه الأوضاع، أوضحت “شواب” أنها أخطرت شبكة مكافحة الجرائم المالية بعد اعتقال إبستين مباشرة، وقررت إغلاق حساباته خلال 60 يوماً إثر تحقيق داخلي. وقالت الشركة: “لقد أحلنا القضية إلى السلطات الفيدرالية”، ورفضت الخوض في تفاصيل إضافية بسبب قوانين السرية المصرفية.
ردود الفعل والتدقيقات الحالية
من جهة أخرى، صرّح الوكيل العقاري في مراكش، مارك ليون، بأن عملية الشراء كانت قانونية، وذلك لعدم وجود أي مانع بعد عقوبة إبستين السابقة في 2008. في الوقت الحالي، تخضع هذه التفاصيل المالية لتدقيق الكونغرس الأمريكي، الذي طلب تفسيرات من المحاسب الخاص بإبستين بشأن إدارة الشؤون المالية. وقد أُشير إلى أن قصر “بين النخيل” قد بيع لاحقاً لمستثمر آخر.
