أُحيل مدير وكالة بنكية بالمضيق، الاثنين 19 أكتوبر، على قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد نقله إلى النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية. وتتعلق القضية بالاشتباه في اختلاس أكثر من 500 مليون سنتيم من أموال المؤسسة وأحد زبنائها.
وبدأت القضية خلال تفتيش روتيني أجرته لجنة تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك بالوكالة في أوائل أكتوبر. وطلبت اللجنة من المدير فتح الخزنة، فتحجّج بأنه نسي مفاتيحها في منزله، وغادر مقر عمله قائلاً إنه سيحضرها، لكنه توجه إلى سبتة المحتلة بدلاً من العودة إلى الوكالة.
وكشف التفتيش عن اختفاء نحو 200 مليون سنتيم من خزنة الوكالة، فيما يجري التحقيق في ملابسات ذلك. كما أظهرت التحريات تحويلات مالية مشبوهة بقيمة تقارب 300 مليون سنتيم، من حساب شركة عقارية في منطقة كابو نيكرو إلى حسابات وُصفت بالوهمية. وتبقى المبالغ والتحويلات موضوع اشتباه وتحقيق.
وعاد المشتبه فيه إلى المغرب بعد تدخل أفراد من عائلته لإقناعه بالعودة وتسوية وضعيته، قبل أن يوقف عند المعبر الحدودي في 15 أكتوبر. وتتعلق هذه الإجراءات بمشتبه فيه، ولا تثبت بذاتها مسؤوليته عن الأموال موضوع القضية.
وأُحيل على قاضية التحقيق لتعميق البحث وكشف ملابسات القضية، والتحقق من احتمال وجود اختلالات أخرى.